药易购(300937) - 第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-045 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025 年 10 月 20 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定。 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>全文的议案》 董事会认为《2025 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司截 ...