药易购(300937) - 董事会战略与发展委员会工作制度（2025年10月）

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规规定以及《四川合纵药易购医药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员为 5 名。 第四条 战略与发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二 ...