潜能恒信(300191) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-058 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废 止<监事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行 使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废 止，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，将《公司章程》 中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除"监事会"、"监事" 的描 ...