潜能恒信(300191) - 董事会议事规则（董事会）

潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 第五条 临时会议 有下列情形之 ...