赛升药业(300485) - 董事会秘书工作细则(2025年10月）

第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易 所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 北京赛升药业股份有限公司董事会秘书工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 ...