崇德科技(301548) - 战略与发展委员会议事规则（2025年10月）

湖南崇德科技股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《湖南 崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与发展委员会主任负责召集和主持战略与发展委员会会议，当 战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 ...