涪陵电力(600452) - 涪陵电力关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-038 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长马文海先生主持；本次 会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈剑飞因事不能到会； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事兰崴、周霞因事不能到会； 3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、候选董事、见证律师列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一 ...