中国高精密(00591) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：591） 股東週年大會通告 茲通告中國高精密自動化集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十一日 （星期四）上午十時假座中國福建省福州市馬尾區江濱東大道86號福州名城酒店3樓 塞芳拿廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及批准本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、 本公司董事（「董事」）報告書及本公司獨立核數師報告。 2. (A) 重選以下退任董事： (i) 鄒崇先生為執行董事； (ii) 蘇方中先生為執行董事； (iii) 胡國清博士為獨立非執行董事（彼已於本公司任職超過九年）；及 (iv) 陳玉曉先生為獨立非執行董事（彼已於本公司任職超過九年）。 (B ...