通化东宝(600867) - 通化东宝2025年第三次临时股东会会议资料

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二五年十一月三日 1 通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于变更会计师事务所的议案 | 7 | 2 通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 3 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 3 日 至 2025 年 11 月 3 日 （五）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息 3 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 网络公司，下载网络 ...