力星股份(300421) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-031 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式 表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 规定不再适用；调整董事会构成，增设职工代表董事。 综上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。 同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理修订《公司章 程》的工商登记、备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相 关事项全部办理完毕之日止。本次公司章程相关条款的修 ...