ST张家界(000430) - 第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2025 年 10 月 24 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 10 月 17 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》 2025 年三季度报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的 《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。在提交本次董事 会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第四 次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、 ...