凯龙股份(002783) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－073 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议于2025年10月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月24 日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加 本次会议的董事为11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《公司2025年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本公司及董事 ...