宏昌电子(603002) - 宏昌电子2025年第一次临时股东大会会议资料

宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 11 月 6 日（四） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 8 | 2 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司 《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵 守。 一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务 ...