ST张家界(000430) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-044 张家界旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月24日召开的第十二届董事会2025年第五次临时会议和第十二届监 事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案需提交公司股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国 证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相 关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员 会成员或删除。 | | 原条款原 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- ...