ST张家界(000430) - 董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）

审计委员会议事规则 第六条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （第十二届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...