君亭酒店(301073) - 第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-030 君亭酒店集团股份有限公司 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 23 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年 ...