东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-086 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高管发出。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》。 公司 2025 年第三季度报告全文详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公司 2025-087 号公告。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事包玺芳、易均平、刘 五丰回避表决），审议通过了《关于公司与 ...