泰和新材(002254) - 关联交易管理制度

关联交易管理制度 泰和新材集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为维护泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 关联交易的认定、审批、执行、披露和监督等流程，均需遵守本 制度的规定。 第三条 本制度系对《公司章程》和《董事会议事规则》有关关联交易规 定的解释和补充，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有约束力。 第二章 关联人与关联交易 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的（与公司受同一国有资产管理机构控制的，遵照 本制度第六条的规定），除公 ...