珈伟新能(300317) - 第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025年10月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗 彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司董事长郭砚 君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-043 珈伟新能源股份有限公司 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-043 准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。相关年度审计费用将由 ...