海科新源(301292) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过直接送达方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓 宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、 肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科 新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-065 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...