明泰铝业(601677) - 明泰铝业第七届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-055 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 14 日以电 子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华 人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （二）《明泰铝业关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...