万马科技(300698) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-037 万马科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日向全体 董事发出召开第四届董事会第八次会议的书面通知，并于 2025 年 10 月 23 日以 通讯方式召开董事会。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《万马科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...