联合化学(301209) - 第二届董事会第十次会议决议公告

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-044 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事 会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 ...