罗 牛 山(000735) - 第十届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-032 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2025 年第三季度报告》。 通过对公司 2025 年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披 露的《2025 年第三季度报告》。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事徐自力、徐霄 杨对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向 ...