万马科技(300698) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、董事辞职情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事朱青芳女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，朱青芳女士申请辞 去公司第四届董事会非独立董事职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日止， 辞去非独立董事职务后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱青芳女 士未持有公司股份。 二、选举职工代表董事情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-038 公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。根据新修订的公司制度，公司董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工董事。 结合公司治理结构调整实际情况，为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 23 日召开公司职工代表大会 2025 年第一次会议，经与会职工代表审议， 会议选举朱青芳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。朱青 芳女士将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 朱青芳 ...