雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海雅运纺织化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...