信隆健康(002105) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-045 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第一次会议通知 于 2025 年 10 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实 际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年 第三季度报告的议案》。公司全体董事认为 ...