康平科技(300907) - 第五届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-055 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日以 电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事 会2025年第十次（临时）会议的通知，并于2025年10月24日在公司会议室以现场 会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中柳世平女士、梁清华女士以通讯方式出席会议。公 司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公 ...