豪尔赛(002963) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-043 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第十八次会议决议； （二）第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员 列席了本 ...