中来股份(300393) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-060 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...