中海达(300177) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-050 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯会 议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。其中，董 事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度 ...