世龙实业(002748) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-035 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮 ...