世龙实业(002748) - 董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，维护公司和全体股东的利益。 董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内履行职责，严格遵守《公司法》 《证券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务 ...