世龙实业(002748) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的除独立董事以外的董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...