博腾股份(300363) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）和《重庆博腾制药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任和解聘 第六条 董事会秘书的任职资格为： （一）从事相关工作三年以 ...