新城市(300778) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-058 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以口 头的方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 告编号：2025-060）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 议案 ...