金迪克(688670) - 江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事，经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； 江苏金迪克生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）会议联系人及联系方式； 第八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知 ...