蒙娜丽莎(002918) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通 过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应 ...