豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本议案已事前提交公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 具体内容详见公司同日在上海证 ...