豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第九次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 二十三次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 根据 2025 年度关联交易实际执行进度与公司生产经营的实际需求变化，公 司分别调整两项关联采购的 2025 年度日常关联交易预计金额，其中向河南豫光 集团有限公司采购铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿的预计金额增加 20,000 万 元，向河南豫光锌业有限公司采购铅渣、铜渣、银浮选渣的预计金额增加 30,000 万元。本次关联交易预计调整事项遵循公平、公允原则，不存在损害公司及全体 股东（尤其是中小股东）利益的情形。同意调整公司 202 ...