富春环保(002479) - 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会议事规则

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建 立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规 则。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...