五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-065 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 10 月 17 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:10-11:30 在北京市东城区 朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方 式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董 事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效 的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 本议案还须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 一、《关于< ...