驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年10月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年10月24日以通讯方式召开。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-046 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 审议通过《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》（具体内容详见 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年 第六次会议审议通过。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2025年10月25日 备查文件： 2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议决议 1 4.会议应出 ...