华鼎股份(601113) - 义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2025 年 10 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2 | 六、 | 宣读股东大会决议 | | --- | --- | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 3 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 2025 年第一次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2025 年第一次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 | | 2.00 | 《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》 | | 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 2.04 | 关于修订《董事工作制度》的议案 | | 2.05 | ...