坤泰股份(001260) - 关于董事会换届选举的公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-049 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第三届董 事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体情况公告如下： 公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会推荐以及董事会提名委员会资格审查，同意提名张明先生、张麟轩先生、吴 锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭照蕊先生、代其云 先生、高红云女士为公司第三 ...