正川股份(603976) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司高级管理人员及相关人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规 以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财 务及经营状况。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...