华润建材科技(01313) - 独立非执行董事之辞任及非执行董事之委任及董事局专门委员会主席及成员之...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事及董事局專門委員會主席及成員之辭任 華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，由於其他 工作安排，自二零二五年十月二十四日起，石禮謙先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬與 考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員、本公司 審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司風險與合規委員會（「風險與合規委員會」）成員。 石禮謙先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證劵持有人及香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）的事項。 1 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1313) 獨立非執行董事之辭任 及 非執行董事之委任 及 董事局專門委員會主席及成員之變更 董事局謹此宣佈，自二零二五年十月二十四日起： (1) 石禮謙先生已辭任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員、審核委 員會成 ...