ST联创(300343) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-058 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 10 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公 司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议， ...