炬华科技(300360) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-036 一、董事会会议召开情况 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的 有关规定。 杭州炬华科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十九次会议。 会议通知已于 10 月 20 日以通讯方式发出。 以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公 司拟定 2025 年三季度利润分配方案如下： 为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报 投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...