科顺股份(300737) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-055 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日发出。本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生 主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监 管协议的议案》 董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集 资金暂 ...